跨国清算虽迟但到。
曾经轰动一时的 " 德御系 " 山西金融诈骗案件，引发了整个山西金融系统的震动，但一切的始作俑者田文军郝江波夫妇，却在 2018 年逃往英国。6 年后的今天，这名闻风而逃的金融犯罪者，将要面临跨国追责。
英国国家打击犯罪局（NCA）12 月 10 日发布公告称，因始终无法提供其巨额资产来源的合理解释，田文军及妻子郝江波在英国的价值 1200 万英镑（约合人民币 1.1 亿元）的资产，包括伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅物业、位于考文垂的两栋学生公寓以及多个银行账户中的资金被正式没收。
NCA 表示，之后这些资产的收益将由英国财政部和 NCA 共同分配，具体的处置方式包括支持当地社区项目、改善公共安全设施、继续打击有组织犯罪，以及可能返还给受害人。
自 2021 年中国警方请求 NCA 协助调查田文军夫妇在英资产情况以来，此次跨国追责终于有了新的进展。时隔六年的清算，体现了我国对犯罪所得资产追缴的决心。
2000 亿元金融造假
央视曾在 2023 年 1 月 10 日播出了反腐专题片《永远吹冲锋号》，其中便揭露了山西省金融领域系统的一场反腐风暴。 这则案件涉及了山西省农村信用社、城市商业银行、驻晋银行、金融监管部门和金融企业等多个系统，纵跨省市县三级，波及多个县市，涉案人员就达到 168 名，其中包括多名厅级和处级干部，可谓是山西金融和财政领域的一起重大案件。
这个影响整个山西金融系统的案件，背后涉及了田文军操控的 " 德御系 "。据报道，田文军和郝江波夫妇在 2011 年至 2016 年期间，通过不正当手段从山西省多家农村信用社和城市商业银行等金融机构获取了超过两千亿元人民币的贷款。
" 德御系 " 的实际控制人田文军，出生于 1973 年，成长于晋中一个大学教师家庭。早年曾在榆次区物资局工作，后下海从事粮油生意。
2006 年，田文军成立中海博投资（北京）有限公司，涉足农业相关领域投资，并设立山西栋盛担保有限公司，为中小企业提供融资贷款服务，从粮油生意转移到了金融领域，成为 " 德御系 " 的前身。2009 年，中海博投资更名为德天御生态科技（北京）有限公司。
2010 年，田文军和两位老乡——张俊德和任永青一起，正式结成了 " 德御系 " 的雏形。田文军通过收购二人的农贸公司，成立 " 德御农业 "，将这家粮油买卖的公司变成了一家包含采购、加工到销售杂粮和玉米的全产业链公司。
2010 年，田文军将创办仅一年的德御农业推上了美国纳斯达克，成为山西之一家在海外上市的企业，为后续资本操作奠定了基础，田文军也退至幕后。2014 年，田文军与在北京朝阳税务系统工作的郝江波正式结婚，其核心团队成员也逐渐完善，" 德御系 " 也开启了一系列资本操作。
首先是在金融系统中通过 " 拆东墙补西墙 " 的方式疯狂借贷。在 2013 年，田文军通过晋中银行的增资扩股计划成为晋中银行的董事，开启了他 " 空手套白狼 " 的操作。他利用抵押 A 银行股权向 B 银行获取资金，再用这笔资金去收购 C 银行的股权，如此反复，让田文军最终成为山西多家银行和金融机构的投资人。据企查查信息，田文军妻子郝江波控制的和柚实业直接投资了 10 家银行，" 德御系 " 间接入股的银行数量更是接近 20 家。
与银行的紧密关联，为田文军的资本腾挪提供了倚靠，据报道，这对夫妇在 2011 年至 2016 年，通过不正当手段从山西省多家农村信用社和城市商业银行等金融机构获取了超过两千亿元人民币的贷款。
疯狂的 A 股收割机
对 " 德御系 " 来说，旗下的少量实体产业实质上只是幌子，最终目的是利用违规从金融机构套出的钱投入资本市场运作。为了能够顺利套现，田文军还不惜成立 " 技术处 "，累计伪造了 1000 多个公章，制造出重达十几吨的虚假信贷材料。
这几年间，" 德御系 " 共注册、收购了 60 余家公司，鼎盛时在中外资本市场上控制着 7 家上市公司，而这些上市公司，也成了田文军套现的工具。
2016 年 8 月 8 日至 2018 年 9 月 20 日期间，田文军控制了 8 个自然人证券账户和 11 个机构证券账户，共 19 个证券账户，集中资金优势和持股优势，以 " 反向交易 "（俗称：" 对敲 "）、买单高于卖一的手法，使用 19 个关联证券账户，频繁买卖 " 仁东控股 " 股票， 合计买入卖出金额超过 40 亿元，致使 " 仁东控股 " 股价涨幅远超深证成指。
好景不长，2017 年末，田文军控制的龙跃实业在山西出现了大额集中融资风险，陷入债务危机。" 德御系 " 核心人物之一的任永青因涉嫌信披违规被 *** 立案调查。2018 年末，山西省成立了对田文军控制的德御系龙跃实业大额融资风险处置领导小组，民企东旭集团和华讯方舟集团因承接了龙跃集团超过百亿存量债务，也被迫破产重整和司法重整。
2020 年 4 月 26 日，针对山西金融腐败案件，"4.16" 专案组成立，全方位彻查围绕 " 德御系 " 的金融腐败，已经逃亡海外的田文军夫妻开始面临中国的司法诉讼；2020 年 7 月， *** 曾就田文军操纵仁东控股，以及超比例持有 *ST 北讯未按规定披露和限制性内交易的行为，发出《行政处罚事先告知书》，但当时的田文军已经找不到人了。
同年 12 月，由田文军夫妇实际控股的仁东控股在 20 天内市值蒸发约 255 亿元人民币。12 月， *** 依法对田文军操纵 " 仁东控股 " 价格的行为，处以 200 万元的罚款；对田文军未按规定披露信息的行为，和在限制 *** 期限内买卖 "*ST 北讯 " 的行为，分别处以 30 万元和 50 万元罚款。
这波 " 德御系 " 所牵连的金融案件，覆盖了山西省全部 11 个地级市及超过 50 个县、市、区，几乎涵盖了整个山西金融体系的各个层面，更是从厅级干部到处级干部，122 人受到党纪政务处分并被移送司法机关。
跨国清算
从 2017 年开始，田文军夫妇就开始筹备逃往海外。他们通过海外机构海豚金融（Dolfin Financial）申请英国投资者签证计划（Tier1），该项目自 2008 年起面向非欧盟的高资产净值人群推出，投资者可通过投入 1000 万英镑资金，在两年后获得英国永久居留权。
资料显示，田文军一家在英国购置了大量资产，海豚金融为其在英国投资了 1000 多万英镑，而这笔资金据称是田文军 2015 年 10 月以 2 亿人民币（约 2000 万英镑）出售在中国栋盛国际投资集团有限公司（简称栋盛集团）的股份后获得。而 NCA 根据长治市公安局了解到，栋盛集团正是田文军当年建立的空壳公司之一。
在 2021 年 6 月 30 日，英国金融行为监管局宣布对海豚金融进行接管，原因是该公司所操作的 Tier1 项目涉及严重的金融犯罪风险。
2020 年 8 月 4 日，中国警方要求 NCA 对田文军夫妇在英国境内的资产进行清查；2021 年 8 月 4 日，中国警方请求 NCA 协助调查田文军夫妇在英资产情况。
2022 年 5 月，郝江波在伦敦的巴莱克银行账户存入 69500 英镑（约合 64 万元人民币）的现金，触发了英国的一系列审查。又过了两个月，郝江波被发现又试图转移在劳埃德银行持有的 318 万英镑（约 3000 万人民币），NCA 将其银行账户冻结。英国当局分别在 2022 年底和 2023 年 5 月针对夫妇二人的可疑资产启动冻结令。
据英国当局调查，田文军夫妇被发现有 39 个银行账户，包括中国银行（英国）有限公司、苏格兰银行、巴克莱银行、顾资银行、劳埃德银行等，英国 NCA 调查人士表示，这还不是账户的详尽清单。
英国调查机构指出，夫妇两人被指在长达 14 年的时间里，通过一系列空壳公司申请虚假贷款和操纵股市，涉及的不法所得可能接近 12 亿英镑。NCA 怀疑这些资产是在中国实施大规模金融欺诈以及在包括英国和泽西岛在内的海外司法管辖区洗钱犯罪所得。
2024 年 11 月 26 日，NCA 申请对田文军与郝江波夫妻等 6 个个人及实体的民事追偿令，一旦法院批准，田文军夫妇在英国的非法财产将被直接没收。
最终，在 2024 年 12 月 10 日，英国国家打击犯罪局发布公告称，因田文军及其妻子郝江波始终无法提供其在英巨额资产来源的合理解释，没收了其总价值达 1200 万英镑（约合人民币 1.1 亿元）的资产，历经 6 年的跨国清算至此初步落锤。
本文来自微信公众号 " 投资者网 "，作者：韩宜珈，36 氪经授权发布。
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