庄妍妍是一名投资爱好者，无意中加入了一个股票交流微信群，在群里 " 投资老师 " 的指导下，她赚到了一些钱，由此，她更加信任这些 " 投资老师 "。
后来，也是在 " 投资老师 " 的推荐下，她扫码下载了一款 App，最后，庄妍妍在这个 App 中赔了 1200 余万元。让她始料未及的是，这场所谓的虚拟货币投资竟是彻头彻尾的骗局
该案的办案检察官表示，此案的被害人均是高净值人群，他们大部分人都通过投资等途径赚到过钱，结果陷入了专为投资爱好者打造的诈骗平台中，损失惨重。
操盘手随意 " 做空 " 大盘
范小明在成为诈骗组织的头目之前，只是一名普通的上班族。软件开发专业毕业后，范小明便前往河南郑州，从事软件相关工作。2015 年，他辞去了工作，前往湖南长沙，自己开办公司。
2018 年，在一次偶然的机会下，范小明了解到，在境外通过运营虚拟货币 App 搞诈骗是一个生财之道。于是，对钱财有着很大欲望的范小明，决定集结人手，创立自己的诈骗组织。
事实上，在创立诈骗组织之初，范小明的许多员工都来自他原本开办的公司。他对员工们表示，自己发现了虚拟货币交易的新商机，" 这个行当来钱很快，如果愿意，可以继续跟着 *** "。郭晓亮和丁一凡就是被范小明拉入伙的 " 老员工 "。
范小明同时委托了好几家软件开发公司，帮他开发虚拟货币交易所 App，最终选定了一家名为金石的软件开发公司长期合作，先后开发出了名字为 EQR、MMK、AOC 等十余款虚拟货币交易所 App，它们的服务器都设立在境外。
这些 App 表面上是虚拟货币的交易平台，实质上，它们只是诈骗组织用来诈骗的工具，其功能也完全服务于范小明等人的诈骗活动。
在 App 内，有一些操盘手，这些操盘手都是诈骗组织的内部人员。在 App 内，诈骗组织的成员可以随意更改用户的账户余额，因此，操盘手在 App 内交易，是不需要花钱购买 " 空气币 " 的。前期，他们会通过修改账户余额的方式，大量 " 购买 " 并持有 " 空气币 "，将 " 空气币 " 的价格炒高。
在普通用户看到 " 空气币 " 的价格上涨后，他们就会上钩，认为自己手中的 " 空气币 " 升值了，他们就会加大投资，花费更多的金钱购买 " 空气币 "。
然而，在看到用户加大投入后，操盘手就会开始 " 砸盘 " 行动。通过修改账户余额的方式，他们大量抛出 " 空气币 "，使得 " 空气币 " 在 App 内的价格一降再降。这样一来，诈骗组织就将用户的资金套牢了。
在大赚一笔后，诈骗组织会关停该 App。这就意味着，一些用户即使意识到情况不对，想要抛出 " 空气币 "，却根本无法操作了，用户的损失也因此进一步加大。直到 App 关停，用户们才会意识到自己身陷骗局。然而此时，诈骗组织已经 " 人去楼空 " 了。
该诈骗组织不会长期运营一个 App，因此，才委托金石软件公司先后研发了十余款功能相似的虚拟货币交易所 App。
诈骗组织辗转多地
丁一凡属于诈骗组织 " 技术部 " 的成员，主要负责的工作是运营和维护 EQR 等虚拟货币交易所 App。他会与金石软件公司对接，提出对 App 的具体要求和改进建议。2018 年 8 月，他跟随范小明从国内前往菲律宾，正式开始了 " 职业生涯 "。
一开始，丁一凡觉得自己是跟随范小明在做正经生意，而他开始运营 App 后，他就意识到，自己应该是在搞诈骗了。不过，他并未停手，直到 2019 年 8 月，才从境外回到国内。
郭晓亮也是 " 技术部 " 的一员，他的经历与丁一凡相似，在意识到自己在从事诈骗活动后，也选择继续与范小明为伍。郭晓亮是诈骗组织内学历较高的成员，也因此，他成了内部的重点培养对象。在丁一凡的安排下，他还曾前往金石软件公司学习。
除了 " 技术部 "，诈骗组织内部还设有 " 财务部 "" 销售部 "。其中，" 销售部 " 的主要工作，就是招揽用户。他们会通过 *** 推销、微信推销等方式，将目标用户拉入投资炒股微信群内，然后，吸引目标用户观看 " 投资大师 " 的直播，投资大师再在直播间里，刻意地提及诈骗组织运营的虚拟币交易所 App。
然而，用户不知道的是，所谓的 " 投资大师 " 也是团伙内部人员所扮演的。待目标用户在 App 内注册完账号，" 销售部 " 的引流行为就成功了。
从 2018 年下半年开始，诈骗组织辗转菲律宾、缅甸等地，在各地设立诈骗窝点，实施诈骗行为。在他们的骗术下，不少投资者血本无归。
于小琳是上海人，硕士研究生学历，任职于上海市某高校。她通过扫描 " 投资大师 " 发来的二维码，下载了 MMK，开启了在 MMK 中的投资生涯。最终，于小琳在 MMK 中损失钱款 570 余万元。
陈岩岩也是上海人，在群里 " 投资大师 " 的推荐下，扫码下载了一个名为 AOC 的虚拟币交易所 App，开始进行虚拟货币投资活动。最终，陈岩岩在此 App 内损失 180 余万元。
投资需理性
2019 年 5 月 24 日，江苏省苏州市公安局姑苏分局接到被害人庄妍妍报警 *** 。5 月 25 日，姑苏分局对庄妍妍被诈骗案立案侦查。
2023 年 4 月 11 日，姑苏公安分局民警在丁一凡家中将其抓获。2023 年 4 月 20 日，姑苏公安分局民警在郭晓亮家中将其抓获。2023 年 4 月 28 日，苏州市姑苏区检察院提前介入此案，引导姑苏分局侦查。2023 年 8 月，姑苏公安分局将此案移送至姑苏区检察院审查起诉。
经审查，姑苏区检察院认为，自 2018 年以来，范小明等人（另案处理）为实施诈骗，在菲律宾、缅甸、我国台湾等地设立诈骗窝点，并招揽犯罪嫌疑人丁一凡、郭晓亮等人组建技术团队、财务团队、销售团队，并通过他人介绍等方式招募数十人充当 " 养号人 "" 水军 "" *** "" 操盘手 " 等角色。整个诈骗组织统一骗术，互相配合，通过推广股票、投资虚拟货币等虚假宣传，诱骗境内被害人加入该诈骗组织创建的 *** 群、微信群。
群内，" 老师 "" 水军 " 互相鼓吹、配合，引诱被害人下载该诈骗组织专门定制运行的虚拟货币交易所 App，这些 App 具有后台随意新增币种及账户余额、AI 刷单虚增交易流量等功能。诈骗组织通过人为操纵交易价格及交易量，引诱被害人购买该诈骗组织发行的所谓虚拟币，当被害人投入大量资金后，通过 " 砸盘 " 等方式砸低虚拟币交易价格，侵吞被害人资金。
获利后，诈骗组织冻结被害人账户，后停止该虚拟币交易所的运行。整个诈骗组织先后运行了包括 EQR 在内的十余款虚拟币交易所，受骗人数众多。经查实，共有包括被害人庄妍妍在内的 121 名被害人被骗，被骗金额共计人民币 7000 余万元。
经审查，姑苏区检察院认为，丁一凡、郭晓亮以非法占有为目的，通过电信 *** 诈骗他人钱财，其行为触犯了刑法第 266 条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
2023 年 9 月 26 日，姑苏区检察院以丁一凡、郭晓亮涉嫌诈骗罪向姑苏区法院提起公诉。2024 年 3 月 15 日，姑苏区法院作出判决，对被告人丁一凡以诈骗罪判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金 30 万元。对被告人郭晓亮以诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金 15 万元。
之后，在该诈骗集团中从事 " 养号 "" 水军 "" 操盘 " 等低层级同伙、负责市场条线的 " 组长 "、负责招募同伙的 " 蛇头 " 以及技术条线层级较高的同伙 10 余人陆续被抓捕归案，经姑苏区检察院提起公诉，被姑苏区法院判处有期徒刑六个月至四年十个月不等。
对于此案，办案检察官孙娟表示："此案的被害人均是高净值人群，他们大部分人都通过投资等途径赚到过钱，结果陷入了专为投资爱好者打造的诈骗平台中，损失惨重。在此也希望大家以理性的态度从事投资活动，提高警惕、加强防备，保护好自己的财产安全。"
（文中涉案人员、公司、App 均为化名。本文有删减，更多内容请关注《方圆》10 月下期）
来源：检察日报 ·《方圆》
发表评论